صفحه محصول - پاورپوینت پول شویی

دانلود پاورپوینت پول شویی با فرمت ppt ودر13 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت پول شویی

مقدمه :

•پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .

تعریف :

•انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .

•پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .

•پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .

پول شویان :

کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .

•ب) لایه گذاری :

•لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .

•تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .

•روش انتقال پول از طریق واسطه است .

•پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .

ppt

پاورپوینت پول شویی

فایل های دیگر این دسته

جزوه آیین دادرسی مدنی تدریس دکتر منصوری

جزوه آیین دادرسی مدنی تدریس دکتر السان

جزوه درسنامه طلایی آیین دادرسی مدنی 3

جزوه درسنامه طلایی آیین دادرسی مدنی 2

تحقیق مهریه

جزوه وصیت (انواع ،شرایط و موارد حقوقی)

مجموعه نکات کاربردی اختبار شامل دروس ثبت،جزا،کیفری،امورحسبی،مدنی، ادم، تجارت

مجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون مازندران سال 91تا 1400

مجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون خوزستان سال 82 تا 95

مجموعه کامل سوالات کتبی اختبار کانون البرز سال 93 تا 95

اعتماد به ما

دسترسی سریع